Pénzmosás elleni eljárásrendünk
A Buran Casino elkötelezett a pénzmosás megelőzése mellett, és ennek érdekében átfogó ellenőrzési eljárásokat alkalmaz. Irányelveink lefedik a személyazonosság, a lakóhely, a vagyon és a pénzeszközök forrásának, valamint a fizetési adatok ellenőrzését. Az ellenőrzések a tranzakciók előtt vagy után is elvégezhetők, és igény esetén nyilvános vagy kereskedelmi adatbázisok, illetve csalásmegelőzési partnereink is segíthetik a vizsgálatot. A felülvizsgálat utáni adatmegőrzés a mindenkori pénzmosás elleni és jogi követelményeknek megfelelően történik. Ez az oldal összefoglalja, hogyan zajlik nálunk a fiókellenőrzés, és mire számíthat a játékos a folyamat során. A jelen feltételeket időről időre frissíthetjük, ezért érdemes rendszeresen áttekinteni őket.
Fiókhitelesítés és dokumentumfeltöltés
A fiókhitelesítés a fiókon belüli ellenőrzési felületen keresztül történik, ahová a szükséges dokumentumok tölthetők fel. A kért dokumentumokat a kérelemtől számított 30 napon belül kell benyújtani. A teljes dokumentáció beérkezését követően az elbírálás általában tíz napon belül megtörténik. A hitelesítés befejezéséig a kifizetések visszatarthatók, ezért javasoljuk, hogy a dokumentumokat mielőbb, olvasható minőségben töltsd fel.
Kért adatok és dokumentumok
A hitelesítés során az alábbi adatok igazolását kérhetjük.
- Személyazonosság igazolása
- Lakóhely igazolása
- A használt fizetési mód tulajdonjogának és korábbi forgalmának igazolása
- A játékra fordított pénzeszközök forrásának igazolása
A pénzeszközök forrásának igazolása
A fiókellenőrzésen keresztül a vagyon és a játékra fordított pénzeszközök forrásának igazolását is bekérhetjük. Ez a személyazonosság és lakóhely mellett a kötelező gondossági ellenőrzések része. A feltöltés ugyanazon a fiókon belüli felületen történik, a dokumentumok benyújtására 30 nap áll rendelkezésre, és a teljes csomag beérkezése után az elbírálás rendszerint tíz napon belül lezárul.
Kiegészítő ellenőrzések
Bizonyos esetekben az alap fiókhitelesítésen felül további ellenőrzésekre kerülhet sor. Ilyen lehet például telefonos vagy személyes, képpel is járó azonosítás. Ezekben az esetekben a kifizetések visszatarthatók, amíg a kiegészítő ellenőrzés eredményesen le nem zárul.
Fiókra vonatkozó feltételek
Személyenként, háztartásonként, telefonszámonként, e-mail-címenként és IP-címenként egy fiók nyitható, és a regisztrációkor valós, pontos személyes adatok megadása kötelező. A belépési adatok személyesek, azokat harmadik féllel nem szabad megosztani. A hosszabb ideje inaktív fiók esetén adminisztrációs díj kerülhet felszámításra. A fiók megszüntetését az ügyfélszolgálat kezeli, ezért a zárolással vagy megszüntetéssel kapcsolatos kéréseket náluk érdemes jelezni.
Fizetések és a fizetési módok tulajdonjoga
Minden használt fizetési módnak a fióktulajdonos nevén kell állnia. Harmadik fél általi befizetés, illetve játékosok közötti egyenlegáttétel nem engedélyezett. A fizetési adatok ellenőrzésére a hitelesítés során kerülhet sor, és a tulajdonjog igazolására szolgáló dokumentumokat is bekérhetjük. A kifizetések előtt elvégzett ellenőrzés a kifizetések késedelmét is okozhatja.
Folyamatos ellenőrzés
Az ellenőrzések nem egyszeri lépések: a tranzakciók előtt vagy után bármikor elvégezhetők. A gondossági vizsgálatokhoz nyilvános és kereskedelmi adatbázisokat, valamint csalásmegelőzési partnereket is igénybe vehetünk. A begyűjtött adatok megőrzése a vonatkozó pénzmosás elleni és egyéb jogi előírások szerint történik.
Kapcsolat az ügyfélszolgálattal
A fiókellenőrzéssel vagy a jelen feltételekkel kapcsolatos kérdésekkel élő cseten vagy e-mailben fordulhatsz hozzánk. E-mail címünk: [email protected]. A fiók megszüntetésével kapcsolatos ügyeket is az ügyfélszolgálat kezeli.